مدیرعامل یک صرافی ارز دیجیتال روسی به اتهام دست داشتن در پول‌شویی گسترده بازداشت شد

دادستان‌های ایالات متحده در نیویورک خبر داده‌اند که یوری گوگنین (Iurii Gugnin)، مدیرعامل روسی شرکت آمریکایی Evita، به دلیل اجرای یک برنامه گسترده پول‌شویی به مبلغ ۵۳۰ میلیون دلار دستگیر شده است.

بر اساس اعلامیه‌ای از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، این فرد با استفاده از شرکت فعال در زمینه ارز دیجیتال خود، تراکنش‌های بین‌المللی را از طریق موسسات مالی آمریکایی به منظور حمایت از بانک‌های روسی تحت تحریم، هدایت می‌کرده است. وی با مجموعاً ۲۲ اتهام از جمله تقلب بانکی و سایبری، دور زدن مقررات مربوط به تحریم‌ها، نقض قوانین صادرات و پول‌شویی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

براساس اظهارات معاون دادستان کل آمریکا، «ایسنبرگ»، گوگنین از شرکت ارز دیجیتال خود به عنوان ابزاری برای انتقال غیرقانونی پول استفاده کرده است. وی با جابه‌جایی مبالغی بیش از نیم میلیارد دلار، به بانک‌های روسی تحریم‌شده کمک کرده تا به فناوری حساس ایالات متحده دسترسی پیدا کنند.

براساس گزارش، مشتریانی که از خدمات وی بهره‌مند شده‌اند شامل بانک‌هایی مانند Sberbank، VTB Bank، Sovcombank، Tinkoff و نیز شرکت انرژی دولتی Rosatom بوده‌اند.

همچنین شواهد نشان می‌دهند که گوگنین در جستجوهای اینترنتی خود عباراتی نظیر «آیا کسی من را زیر نظر دارد؟» و «مجازات پول‌شویی در ایالات متحده چیست؟» را بررسی کرده که حکایت از آگاهی وی از غیرقانونی بودن این اقدامات دارد.